VỤ ÁN DCD

(ĐSPL) - Dương Chí Dũng đối diện với án tử vì tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, gia đình vẫn tin tưởng ông này vô tội.

Hôm nay, ngày 12/12, diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với ông Dương Chí Dũng - nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines cùng các đồng phạm về tội tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Đối tượng Dương Chí Dũng đối diện với án tử

Hội đồng xét xử ông Dương Chí Dũng cùng các đồng phạm bao gồm bà Ngô Thị Ánh làm chủ tọa phiên tòa, thẩm phán là ông Đào Vĩnh Tường – Chánh tòa Hình sự TAND TP.HN cùng 3 hội thẩm nhân dân. Kiểm sát viên sẽ là ông Nguyễn Chí Dũng và ông Trương Tuấn Hưng.

Phiên tòa sẽ tiến hành xét xử nhiều đối tượng, nên sẽ có 12 luật sư được tham gia bào chữa cho các bên. Trong đó có 3 luật sư bào chữa cho ông Dũng, đó là các luật sư Ngô Ngọc Thủy, Trần Đình Triển và 1 luật sư khác cùng ở Đoàn Luật sư Hà Nội.

Theo cáo trạng mà VKSND Tối cao đưa ra, ông Dương Chí Dũng cùng các bị can sẽ phải liên đới bồi thường gần 339 tỷ đồng do đã có những hành vi vi phạm do làm trái với quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trái với những quy định của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu,.. dẫn đến tình trạng gây lãng phí và làm thiệt hại của Nhà nước khoảng 366 tỷ đồng. Các đối tượng nêu trên cũng đã tham ô số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng (28 tỷ) thông qua thương vụ mua ụ nổi 83M. Đồng thời, Bộ GTVT do đã không kiểm tra, giám sát chặt chẽ, dẫn đến Vinalines xảy ra nhiều sai phạm rất lớn nên sẽ phải kiểm điểm và có biện pháp xử lý nghiêm các cán bộ liên quan.

Dù có rất nhiều thông thông tin khác nhau xoay quanh kỳ án Dương Chí Dũng, dù những cáo trạng theo hướng bất lợi cho bị can mà VKS đã đưa ra, gia đình ông Dũng mà đại diện là bà Dương Thị Băng Tâm (em gái ông Dũng) cho biết họ hoàn toàn tin tưởng vào ông. Đến tham dự phiên tòa với tinh thần bình tĩnh, nguyện vọng của cả gia đình là mong các cơ quan chức năng xét xử đúng người, đúng tội, nghiêm minh trước những sai phạm để răn đe cho những kẻ tham nhũng khác. 

Thông tin trên tờ Đất Việt, bà Tâm cho biết: "Vì có niềm tin như thế nên tôi mới bình tĩnh trước mọi chuyện cho đến bây giờ. Trước vấn nạn tham nhũng, các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tuyên bố phải làm thật nghiêm. Tôi cho rằng như thế đúng thôi. Ai mắc tội nào thì xử lý nghiêm tội đó, dù người đó là có là ai. Thế nhưng, với những thông tin tôi biết qua luật sư, những chứng cứ kết tội anh Dũng tham ô rất mong manh, thành ra tôi mới có niềm tin".
Liên quan đến lá đơn kêu oan cho ông Dũng mà chị dâu bà Tâm - bà Phạm Thị Mai Phương gửi các cơ quan tố tụng, bà Tâm cho biết, gia đình không biết chuyện ông Dũng có con trai với người phụ nữ khác nhưng chị dâu bà biết.

Bà Tâm khẳng định, bà Phương rất yêu anh trai bà, bởi ông Dũng là người tốt và đáng yêu.
"Anh trai tôi tôi biết chứ. Phải là người thế nào thì đến bây giờ sau tất cả mọi sóng gió như thế chị Phương vẫn yêu. Điều ấy chính chị Phương đã nói trực tiếp với tôi. Trong cách giải quyết công việc, hai chị em thường tranh luận, trao đổi với nhau. Chị Phương nói: 'Tao rất yêu anh trai của mày'. Vì thế, tôi hiểu được tình cảm của chị Phương và chị ấy là người tốt", bà Tâm chia sẻ.

Được biết, để đảm bảo an toàn cho các bị can cũng như duy trì an ninh trật tự trong toàn bộ phiên tòa, các lực lượng công an, cảnh sát đã được huy động tối đa. Liệu số phận cuối cùng của “ông lớn” Vinalines  sẽ ra sao? Câu trả lời sẽ có sau phiên xét xử hôm nay.

10 bị can bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Dương Chí Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải, Bộ GTVT); Mai Văn Phúc (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, nguyên Tổng giám đốc Vinalines); Trần Hữu Chiều (nguyên Phó TGĐ Vinalines) Bùi Thị Bích Loan (nguyên Trưởng Ban Tài chính kế toán Vinalines); Trần Hải Sơn (nguyên TGĐ công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines); Mai Văn Khang (nguyên Phó TGĐ công ty TNHH một thành viên Viễn Dương Vinashin) Lê Văn Dương (đăng kiểm viên thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam); Huỳnh Hữu Đức, Lê Văn Lừng, Lê Ngọc Triện (nguyên phó Chi cục trưởng và cán bộ Chi cục Hải quan Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa).   Ngoài ra, các bị can Dũng, Phúc, Sơn, Chiều còn bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản.

Minh Hiền (tổng hợp)

Cuộc đào tẩu của Dương Chí Dũng có sự sắp đặt kỹ càng khi nhóm người tổ chức dùng sim rác, đặt biệt danh, thay đổi ôtô liên tục, mang cả túi đôla để phòng thân.

VKS cáo buộc phó giám đốc Công an Hải Phòng chỉ đạo thuộc cấp tổ chức đưa anh trai là Cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng trốn truy nã. 

Chiều 17/5/2012, hai tháng sau khi lên chức Cục trưởng Hàng hải, cựu chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng nhận được thông tin bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về tội Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Dũng vội báo cho em trai là Dương Tự Trọng (Phó giám đốc Công an Hải Phòng) và được hướng dẫn tạm thời đến trốn tại nhà bạn gái Hoàng Kim Nhung của ông ta tại quận Cầu Giấy.

Từ Hải Phòng, ông Trọng mượn điện thoại của cấp dưới liên lạc với cô Nhung bảo ra ngõ đón ông anh vào nhà. Hai người thân tín của ông Trọng là Vũ Tiến Sơn (Phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng) và Hoàng Văn Thắng (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm môi trường, Công an Hải Phòng) đến phòng làm việc của Trọng để thông báo về việc ông Dũng bị khởi tố, bắt giam. Ba người bàn kế hoạch tổ chức cho ông Dũng trốn đi nước ngoài.

Ông Sơn mượn chiếc xế hộp hạng sang Porsche của bạn giao cho Thắng lái đến đón Phạm Minh Tuấn (Giám đốc Xí nghiệp Bạch Đằng, bạn thân của ông Trọng) tới Hà Nội để lo liệu. Theo hẹn, xe dừng ở Phố Nối (Hưng Yên) để gặp ông Trọng, Sơn và Tuấn được dặn đến nhà cô Nhung đón ông Dũng.

Tối 17/5/2012, xe về đến Hà Nội và ông Dũng được đón đưa về nhà bố của cô Nhung tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh), theo lời dặn của ông Trọng. Một túi nilon đựng điện thoại do ông Trọng giao được Sơn đưa lại cho ông Dũng. Sơn trình bày lý do với chủ nhà: "Bọn em đi Móng Cái, anh Dũng mệt nên gửi lại ở đây".

Theo cáo buộc của VKS, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, ông Trọng không tham gia trực tiếp. Việc tổ chức đưa ông Dũng trốn ra nước ngoài được Sơn thay mặt "đàn anh" giải quyết.

Ngày 18/5/2012, ông Sơn gọi điện thoại cho Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ hải quan Hải Phòng đang bị truy nã) và Trần Văn Dũng (Dũng "Bắc Kạn", giang hồ đất Cảng) và để ông Dũng trao đổi trực tiếp.

Trưa hôm sau, ông Sơn cùng Phong, Dũng "Bắc Kạn" thống nhất sẽ tổ chức cho ông Dũng vào TP HCM, qua đường tiểu ngạch qua cửa khẩu biên giới Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) trốn sang Campuchia, rồi đi sang Mỹ.  

Phó phòng cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng đưa cho Phong và Dũng "Bắc Kạn" mỗi người một điện thoại với số sim mới, thống nhất dùng biệt danh để gọi nhau. Cụ thể, gọi ông Dương Chí Dũng là "Đồng", Phong là "Gió" và Dũng "Bắc Kạn" là "Cạn".

Thực hiện kế hoạch, sáng 20/5/2012, tại phòng làm việc, ông Trọng yêu cầu Thắng cùng Nguyễn Trọng Ánh (cán bộ Công an Hải Phòng) chiều hôm sau đến Quảng Ninh đón ông Dũng đi đường bộ vào TP HCM. Xe được ông Trọng bố trí trợ lý riêng của mình lái. Theo yêu cầu của ông Trọng, Thắng và Ánh sử dụng sim rác để liên lạc. Điện thoại chính phải để ở nhà.

Chiều cùng ngày, ông Trọng và Sơn đã đi máy bay vào TP HCM để đón. Khi vào đến TP HCM, theo yêu cầu của ông Trọng, chiếc Prado chở ông Dũng xuyên Việt được thay bằng chiếc Mercedes mang biển TP HCM mượn của người quen ông Trọng. Ông Dũng nhận túi tiền và điện thoại do em trai chuẩn bị.

Tối 23/5/2012, đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, ông Dũng được đưa trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch; còn Phong (dùng hộ chiếu giả) và Dũng "Bắc Kạn" xuất cảnh công khai. Gặp nhau tại một casino, hai người này đưa tiếp ông Dũng vào thủ đô Phnom Pênh. Kết quả được báo cáo ông Trọng. Sáng hôm sau, trợ lý của ông Trọng lái chiếc Prado quay trở lại Hải Phòng.

Trưa 23/5/2012, Phong mua vé máy bay và cùng ông Dũng sang Singapore để làm thủ tục xuất cảnh đi Mỹ. Dũng "Bắc Kạn" quay trở về Việt Nam. Do không được nhập cảnh vào Mỹ, ngày 27/5/2012, ông Dũng quay về Campuchia.

Quyết định Truy nã Dương Chí Dũng của Bộ Công an.

Theo cáo buộc của VKS, hay kế hoạch bỏ trốn không thuận lợi, ông Trọng yêu cầu thuộc cấp Sơn liên lạc với Phong và Dũng "Bắc Kạn" tiếp tục thu xếp cho ông Dũng trốn tại Campuchia. Dũng "Bắc Kạn" liên lạc với một người quen, nhờ bố trí nhà cho ông Dũng. Ngày 29/5/2012, Phong sang Campuchia để động viên ông Dũng và tiếp tế thêm 4.000 USD.

Ông Trọng khai sau đó giao gói tiền 30.000 USD cho Sơn, yêu cầu Dũng "Bắc Kạn" sang Campuchia đưa tiền cho ông Dũng và thu xếp nơi ăn ở. Ngày 3/6/2012, Dũng "Bắc Kạn" đã thực hiện yêu cầu này.

Sau thời gian truy tìm ông Dũng ở trong nước không có kết quả, cơ quan điều tra đã liên hệ với Interpol để phát lệnh truy nã quốc tế. Để đảm bảo an toàn cho ông Dũng, ngày 6/7/2012, Phong lại sang Campuchia thu xếp cho ông Dũng chuyển đến nhà người quen của mình. Ngày 4/9/2012, ông Dũng bị cơ quan chức năng Campuchia và Việt Nam bắt giữ.

5 tháng sau (ngày 22/2), ông Trọng bị bắt, lúc này đã lên chức Cục phó Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. VKSND Tối cao cho biết trong quá trình điều tra, các bị can Sơn, Thắng, Phong, Dũng "Bắc Kạn", Ánh, Tuấn thành khẩn khai nhận. Riêng bị can Trọng không thừa nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ lời khai của 6 bị can, người liên quan và nhiều chứng cứ khác, VKS xác định ông Trọng là người khởi xướng, chỉ đạo việc tổ chức bỏ trốn cho anh trai. Bị can Sơn theo chỉ đạo của ông Trọng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu tội phạm. Hành vi của 7 bị can đã tạo dư luận không tốt, gây mất lòng tin cho nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Theo khung hình phạt truy tố, cựu Phó giám đốc Công an Hải Phòng, "khắc tinh" của giang hồ đất Cảng một thời, sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất (từ 12 đến 20 năm tù) của tội Tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Cựu phó phòng hình sự Sơn được xác định chỉ huy việc thực hiện tội phạm nên cũng bị truy tố cùng khung hình phạt.

Các bị can còn lại được xác định do nể nang, phải thực hiện mệnh lệnh của cấp trên hay vì quan hệ bạn bè... nên bị truy tố khung hình phạt thấp hơn, từ 2 đến 7 năm tù. Trong đó, Dũng thực hiện tội phạm do bị ông Trọng và Sơn ép buộc; còn Phong phạm tội trong hoàn cảnh đang được ông Trọng bao che trốn truy nã suốt nhiều năm qua.

Những người cho mượn xe hay cô Nhung và gia đình... không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ này do không đủ căn cứ chứng minh họ biết Dương Chí Dũng đang trốn tránh pháp luật hoặc động cơ phạm tội vì tình cảm gia đình...

Ngày 17/5/2012, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế và chức vụ xảy ra tại Vinalines. Quyết định khởi tố ông Dũng được ký cùng ngày. Ngày 18/5/2012, Cơ quan điều tra thực thi lệnh bắt, khám xét nhưng ông Dũng không có mặt tại nhà và cơ quan. Cũng trong ngày hôm đó, Bộ Công an phát lệnh truy nã nghi can này. Giữa tháng 6/2012, lệnh truy nã quốc tế ông Dũng được Interpol phát đi. Ngày 4/9/2012, ông Dũng bị bắt tại Campuchia. Ngày 7/9/2012, vụ án tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài được khởi tố. Trần Văn Dũng là nghi can đầu tiên bị bắt (ngày 4/9/2012). Ngày 5/12/2012, Vũ Tiến Sơn bị bắt. Ngày 18/12/2012, Đồng Xuân Phong bị bắt. Ngày 27/1, Hoàng Văn Thắng bị bắt. Ngày 28/1, Nguyễn Trọng Ánh bị bắt. Nghi can cuối cùng Phạm Minh Tuấn bị bắt ngày 20/3. Một nghi can là em vợ của Dương Tự Trọng được đình chỉ điều tra vào ngày 13/1.

Theo báoVNExpress/TTXVN

Chuyện chia tiền, chuyển  chuyển tiền "lại quả" của Dương Chí Dũng và đồng bọn diễn ra rất ly kỳ đúng như… trong truyện trinh thám.

Sau khi thực hiện trót lọt phi vụ ụ nổi 83M, quá trình chia tiền, chuyển tiền "lại quả" của Dương Chí Dũng và đồng bọn diễn ra rất ly kỳ. Thủ đoạn chuyển tiền diễn ra đúng như… trong truyện trinh thám. Người nắm giữ vai trò trung chuyển số tiền này cho các “sếp tổng” chính là Trần Hải Sơn, nguyên TGĐ Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines.

 

Thủ đoạn hợp thức hóa tiền “đen”

Trần Hải Sơn quen biết ông Goh Hoon Seow, Giám đốc điều hành Công ty AP từ khi Vinalines xúc tiến mua ụ nổi 83M. Theo lẽ thường, trước khi Vinalines ký hợp đồng mua ụ nổi 83M với công ty AP, khoảng đầu tháng 3/2008, ông Goh Hoon Seow đã gặp Trần Hải Sơn tại trụ sở Vinalines và nói: “Ông chuẩn bị tiếp nhận khoản tiền lại quả, tôi đã thống nhất với ông Dũng và ông Phúc rồi. Các ông ấy nói là giao cho ông nhận, số tiền lại quả là 1,666 triệu USD. Ông Goh Hoon Seow còn nói lại rằng, theo yêu cầu của ông Dương Chí Dũng thì Công ty AP phải chuyển lại 20% giá trị hợp đồng mua bán ụ nổi 83M, ông Mai Văn Phúc cũng đồng ý phải chuyển lại 20% cho phía Việt Nam".

Sau khi được Goh Hoon Seow thông báo, Sơn lập tức đến phòng làm việc của Dương Chí Dũng, nói lại nội dung ông Goh Hoon Seow đã trao đổi. Dũng xác nhận thông tin và giao cho Sơn là đầu mối nhận tiền. Tỷ lệ chia chác được Dũng phân bổ như sau: “Chia 10 tỷ đồng cho anh, 10 tỷ đồng cho anh Phúc, còn lại cho em”. Sau đó, Sơn cũng đến trình bày với Mai Văn Phúc ý kiến này và được Phúc đồng ý.

Dương Chí Dũng sẽ ra hầu tòa ngày 12/12

Để hợp thức hóa số tiền trên và thuận tiện cho việc chuyển tiền, Sơn và Goh Hoon Seow bàn nhau lấy danh nghĩa một công ty, mở tài khoản tại ngân hàng UOB, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để công ty AP chuyển 1,666 triệu USD về Việt Nam. Việc này, Sơn đã nhờ chính em gái mình là Trần Thị Hải Hà, Giám đốc công ty Phú Hà mở tài khoản tại ngân hàng UOB. Sơn bảo em gái rằng mở tài khoản để nhận tiền của một người bạn từ Singapore chuyển về. Bà Hà đã đồng ý. Sau khi tài khoản được mở, Sơn lập tức thông báo tên, địa chỉ, số tài khoản cho Goh Hoon Seow để chuẩn bị chuyển “chiến lợi phẩm” về Việt Nam.

Kín kẽ hơn nữa, để thực hiện việc chuyển tiền này, Trần Hải Sơn đã bàn với Goh Hoon Seow và thống nhất lập ra một hợp đồng liên doanh khống ngày 7/4/2008 giữa Công ty AP và Công ty Phú Hà về việc đầu tư Dự án khai thác điểm thông quan nội địa ICD tại xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Hợp đồng này do chính tay Sơn soạn thảo rồi đưa cho Goh Hoon Seow ký trước, sau đó đưa cho em gái mình ký.

Sau khi đã hoàn tất mọi việc, số tiền 1,666 triệu USD dễ dàng chuyển lọt về Việt Nam. Sơn bảo em gái rút số tiền tổng cộng hơn 28 tỷ đồng đưa cho mình và đích thân Sơn lập kế hoạch “chia chác” số tiền này. Đúng như chỉ đạo, Sơn đã chuyển cho Dương Chí Dũng 10 tỷ đồng, Mai Văn Phúc 10 tỷ đồng, Trần Hữu Chiều 340 triệu đồng, Trần Thị Hải Hà 2 tỷ đồng và còn lại của hắn là gần 6 tỷ đồng.

 

Những valy tiền màu đen

Việc đưa cho Dương Chí Dũng 10 tỷ đồng được chia làm hai đợt. Lần thứ nhất là vào tháng 7/2008 khi Dương Chí Dũng vào TP Hồ Chí Minh công tác và ở tại khách sạn Victory. Sơn gọi điện cho Dũng và nói: “Em muốn gặp bác để chuyển quà”. Dũng đồng ý hẹn gặp. Sơn đã xếp 5 tỷ đồng (tiền mệnh giá 500.000 đồng) vào một valy có bánh xe mà Sơn mua ở cổng chợ Bến Thành và đi taxi đến khách sạn Victory. Khoảng 6 giờ chiều, Sơn gặp Dũng tại phòng VIP, bên ngoài là phòng tiếp khách, bên trong là phòng ngủ. Không dài dòng, Sơn đưa valy tiền cho Dũng và nói: “Theo chỉ đạo của bác, hôm nay em chuyển trước cho bác 5 tỷ đồng từ ụ nổi 83M, số còn lại em chuyển bác sau”. Dũng nhận valy tiền và chỉ nói gọn lỏn: “Cảm ơn em”. Khi đó, chỉ có hai người trong phòng.

Lần thứ hai chuyển tiền cho Dũng là vào tháng 8/2008 khi Trần Hải Sơn ra Hà Nội công tác. Trước khi đi, Trần Thị Hải Hà đã chuẩn bị sẵn số tiền 5 tỷ đồng cho Sơn. Ra Hà Nội, Sơn đến phòng làm việc gặp Dũng ngay. Sơn nói: “Em gửi anh nốt số tiền còn lại, nhưng phải khi nào anh về Hải Phòng, vì tiền em đang để ở Hải Phòng”. Dũng nói ngay: “Cuối tuần này anh về Hải Phòng, em mang tiền đến nhà mẹ vợ anh ở đường Phạm Ngũ Lão cho anh”.

Y lịch hẹn, cuối tuần đó, Sơn có mặt ở Hải Phòng. Sơn lại xếp 5 tỷ đồng tiền vào một chiếc valy như lần trước và kéo valy đi bộ sang đường Phạm Ngũ Lão đến nhà mẹ vợ Dương Chí Dũng. Căn nhà này nằm trong ngõ, kiểu nhà biệt thự cũ. Khi Sơn đến thì Dũng đã chờ sẵn, họ trao đổi rất nhanh. Sơn đưa valy cho Dũng nói: “Em gửi anh nốt số tiền”. Dũng nói ngắn: “Cảm ơn em”. Sau đó, Sơn lập tức đi bộ trở ra.

Việc chuyển 10 tỷ đồng cho Mai Văn Phúc được Sơn thực hiện cẩn trọng hơn, chia làm 3 lần chuyển. Lần thứ nhất là vào khoảng tháng 7/2008, Sơn bảo em gái chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản của ông Đặng Quang Hưng (là em rể Sơn) tại ngân hàng Á Châu, chi nhánh Hà Nội để Hưng rút ra đưa cho Sơn. Khi ra Hà Nội, Sơn tìm đến phòng làm việc của Phúc và kính cẩn nói: “Xin phép anh cho em đến nhà anh để gửi anh tiền ụ nổi”. Phúc đồng ý và cho Sơn địa chỉ nhà mình ở làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội. Sơn tự tay xếp 2 tỷ đồng Hưng đưa và 500 triệu đồng Sơn mang theo từ TP. Hồ Chí Minh vào valy. 6h chiều, Sơn đi taxi mang valy tiền đến nhà Phúc. Phúc nhận tiền mà không đếm. Sau đó, Sơn lại đi taxi về khách sạn Hoa Hồng và qua đêm ở đó.

Lần thứ hai, sau lần đưa tiền lần thứ nhất khoảng 2 tuần, Trần Hải Sơn ra Hà Nội công tác. Lần này Sơn tự tay xếp 5 tỷ đồng vào valy và đi xe con đến khách sạn Hoa Hồng ở Hà Nội. Sơn cầm valy tiền vào khách sạn rồi gọi cho Phúc: “Tối nay em đến nhà đưa anh tiền ụ nổi”. Phúc đồng ý và 6 giờ chiều hôm đó, thì Sơn đi taxi đến nhà Phúc. Khi tới nơi thì Phúc không có nhà mà chỉ có một người phụ nữ mở cổng. Sơn ngồi đợi khoảng 45 phút thì Phúc về cùng với một người khách. Một lúc sau người khách ra về, chỉ còn hai người. Sơn đưa Phúc chiếc valy và nói: “Hôm nay em gửi anh 5 tỷ đồng tiền ụ nổi”. Đưa tiền xong, Sơn ra về. Lần thứ ba là vào dịp giáp Tết 2009, Sơn ra Hà Nội và chuyển trót lọt cho Phúc 5 tỷ đồng.

Như vậy, việc hợp thức hóa số tiền "lại quả" từ nước ngoài chuyển về Việt Nam và chia chuyển đến tay các “sếp” được Trần Hải Sơn thực hiện rất bài bản và gọn ghẽ.

Theo báo Petrotimes